تعلن شركة وفا للتأمين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-04-21 (1434-06-11 ) 08:30:43

تعلن وفا للتأمين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي انعقدت في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 10/06/1434 هـ الموافق 20/4/2013م في المركز الرئيسي للشركة الرياض- الكائن في العقارية 2 الدور الثالث - بعد إكتمال ال القانوني، وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ.

3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4. الموافقة على اختيار مدقق الحسابات السادة مكتب الفوزان والسدحان kpmg والسادة السبتي وبانقا rsm من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م.

5.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / صالح الحناكي ( وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 8750 ريال) والسيد/ محمد العريفي ( وثائق تأمين سيارات بمبلغ 20900 ريال) والسيد/ صالح السبيل ( وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 4056 ريال) والترخيص بها لعام قادم وكانت طبيعة هذه العقود عقود تأمين بنفس شروط وثائق التأمين الممنوحة لكافة العملاء.

6.الموافقة على تعيين السيد / سوشهبان ساكير بدلاً من العضو المستقيل السيد / أرون كانتي داس جوباتا كعضو غير مستقل وغير تنفيذي ممثلاً للشركة الهندية للتأمين على الحياة.

7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,020,000)ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وفقاَ لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .
حيث تمت الموافقة بالاجماع على البنود اعلاه وذلك بعد استبعاد اصوات من لهم مصلحة مباشرة وغير مباشرة في عملية التصويت.