8010 التعاونية -1.38 (-1.7 %)
1439/08/03 الخميس أبريل 19,2018 08:01:18
تعلن شركة التعاونية للتأمين
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
تعلن شركة التعاونية للتأمين ، عن
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، يوم الإربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م ، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ، وبنسبة حضور بلغت 50.69% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي::
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
4. الموافقة على التعاملات التي ستتم لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية : (انظر المرفق . البنود من 4 إلى 22)
23. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
24. الموافقة على تعيين مكتب برايس وتر هاووس كوبرز ومكتب حمد العمري/BDO العالمية كمراجعي الحسابات الخارجيين من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
25. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
26. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة المحدثة.
27. الموافقة على لائحة الحوكمة المحدثة.
28. الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
29. الموافقة على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.
30. الموافقة على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.