ا3040 اسمنت القصيم -0.47 (-1.03 %)
1439/06/09 الأحد فبراير 25,2018 15:17:24
تدعو شركة اسمنت القصيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري).

يسر شركة اسمنت القصيم تذكير مساهميها الكرام بالدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين وذلك في تمام الســـــاعة السادسة والنصف مســــــــاء يوم الخميس 13-06-1439هـ الموافق 01-03-2018م بمشيئة الله فــــــــي فندق راديسون بلو، بريدة (الرابط الإلكتروني لموقع الفندق https://goo.gl/maps/KCu5Z3M9drv)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

4- التصويت على تعيين مراجع/مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 189 مليون ريال بواقع (2.10) ريال للسهم عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017م.

6- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بمبلغ 72 مليون ريال بواقع (0.80) ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2017م، وذلك للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية - مركز الإيداع - بنهاية ثاني يوم عمل يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، حيث تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس 13-06-1439هـ الموافق 01-03-2018م تاريخاً لاستحقاق الأرباح، كما أنه تحدد تاريخ التوزيع يوم الأحد 01-07-1439هـ الموافق 18-03-2018م. وبذلك تكون إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المالي 2017م بمبلغ 261 مليون ريال بواقع 29% من القيمة الأسمية للسهم.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها حتى نهاية عام 2019م، علما بأن التعاملات خلال العام السابق تتمثل في تعاقد شركة أسمنت القصيم على بوليصة التأمين العام مع شركة التعاونية للتأمين، التي يشغل المهندس/عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضوية مجلس إدارتها، وذلك لتغطية ممتلكاتها الثابتة وغيرها مقابل خصم سنوي ثابت تحصل عليها الشركة مقابل أستمرارها لفترة التعاقد لمدة 3 سنوات تبدأ في 01-09-2014م تنتهي في 31-08-2017م وبمبلغ إجمالي قدره 1,703,006ريال للعام الثالث والأخير من الفترة التعاقدية، وكذلك التعاقد مع شركة التعاونية للتأمين على بوليصة التأمين العام بمبلغ إجمالي 1,404,597ريال للفترة من 01-09-2017م إلى 31-08-2018م.

8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2017م.

9- التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

10- التصويت على صرف مبلغ (2.9) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي للعام 2018م.

لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الذين سوف يحضرون لإجتماع الجمعية سواء (أصالة أو كالة) أن يحضروا بطاقتهم الشخصية، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تسلم صور الوكالات بمقر الشركة - بريدة - طريق الطرفية - مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني قبل موعد الأجتماع بيومين أو إرسالها على عنوان الشركة على أن يقوم الوكيل بإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً أنه لايكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة تسعون مليون سهم.

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل (تداول)، علماً بأن التصويت إلكترونياً متاح اعتباراً من الســـــاعة العاشرة صباح يوم الأحد 09-06-1439هـ الموافق 25-02-2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 13-06-1439هـ الموافق 01-03-2018م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة