تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة )
2013-04-17 (1434-06-07 ) 15:57:16

يسر الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو ) أن تدعوا مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشئية الله يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م بفندق الماريوت قاعة نجد بمدينة الرياض ، في تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابهم.
5.انتخاب مجلس إدارة للدورة الثالثة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 08/06/2013م حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
6.اجازة المكافآت المحددة بالمادة (17) من نظام الشركة الأساسي وهي مبلغ 180,000 ريال (مائة وثمانون ألف ريال) لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف ريال) لأعضاء مجلس الإدارة وذلك للعام 2012م ، والموافقة على مقترح المكافأة السنوية والبالغة 20,000 ريال (عشرون ألف ريال) لأعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إتفاقية الوكالة مع شركة أيس لوكالات التأمين المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة واللتان يملك فيهما سمو رئيس مجلس الإدارة ما نسبته 10% من حصص كل منهما.
ويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهما آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل مصدقاً إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة عن طريق الفاكس رقم : 01-4751197 مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع , علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور50% من رأس المال , وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم انعقاد الجمعية.