تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( إعلان تذكيري )
2013-04-17 (1434-06-07 ) 08:47:53

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد 11/06/1434 هـ الموافق 21/04/2013 م ، بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الخبر( طريق الدمام الخبر ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
2) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
4) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابة للعام المالي 2013 م .
5) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباحاً قدرها 41.25 مليون ريال ، آي مايعادل 15 % من رأس المال المدفوع ، كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م ، بواقع ( 1.5 ) ريال لكل سهم تمثل 15 % من القيمة الأسمية للسهم ، وتكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية ( تداول ) مركز الإيداع نهاية يوم إنعقاد الجمعية العادية يوم 21/04/2013 م. وسيم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع .
6) الموافقة على صرف مبلغ ( 900 ) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100 ) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
7) الموافقة على اعتماد مبلغ ( 100 ) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، علاوة على مبلغ ( 3000 ) ريال كبدل حضور جلسات عن كل جلسة يحضرها العضو أصالة خلال عام 2013 م .
( تتمة 1 )