تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن نتائج اجتماع الجمعية العامه الغير عادية
2013-04-17 (1434-06-07 ) 08:26:58

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية قد انعقد بمقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 6/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغ نسبة الحضور (66.43 %) وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على مايلي:
1- الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد الاعضاء من (7) أعضاء الى (9) أعضاء.
2- الموافقة على إنتخاب (2) عضو في المقاعد المستحدثة بمجلس الإدارة وهم:
1-الدكتور / يزيد بن عبدالرحمن العوهلي
2-الأستاذ / عبدالمجيد بن عبدالله المبارك
3- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- إعتماد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2012م.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة/المساهم السادة/المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية خلال 2012م والترخيص بها لعام قادم مقابل خدمات طبية لمرضى الاصابات المهنية بقيمة تعاملات بلغت 148,492,162 ريال.
7- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام (2012م) بواقع (1.45) ريال لكل سهم بنسبة (14.5%) من القيمة الأسمية للسهم للمساهمين المقيدين بسجل الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة صرف الأرباح لاحقاً.
8- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م ومقدارها (1,400,000) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة .
9- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (ديلويت أند توش) المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والختامية وتحديد أتعابه.
10- الموافقة على اللائحة الخاصة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
11- حذف جملة (شركة مساهمة مقفلة) بأي فقرة موجودة في النظام الأساسي للشركة لتصبح (شركة مساهمة عامة).