تدعو شركة مدينة المعرفة الاقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-16 (1434-06-06 ) 16:58:12

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) والذي سينعقد في فندق بارك حياة بلازا (قاعة الصحبة) بمدينة جدة وذلك في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة المالية والموافقة عليهما.
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.
3. الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في31/12/2012م.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2013 وتحديد أتعابه.
5. المصادقة على تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والدكتور أحمد بن حسن العرجاني أعضاء بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 12/12/2012م والمهندس علي بن عثمان الزيد، عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من 1/5/2012م، وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وذلك في مكان معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
6. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م والتي تم تفصيلها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م المنشور على موقع تداول كالتالي:
6-1) المصادقة على اتفاقية بيع الأرض التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي تأسست بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تبلغ مساحة الأرض 10,500 متر مربع بقيمة (52,500,000) اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي. (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 50% من رأسمال شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة ولها أعضاء ممثلين بمجلس المديرين بالشركة).
تتمة 1