تدعو شركة وفا للتأمين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة للمرة الثانية
2013-04-16 (1434-06-06 ) 16:06:57

يسرشركة وفا للتأمين أن تدعومساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم السبت بتاريخ 10 جمادى الأخرة 1434هـ الموافق 20 ابريل 2013م ، وذلك في مقر الشركة في مدينة الرياض حي العليا (مبني العقارية 2 الدور الثالث) في تمام الساعة الثامنة مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / صالح الحناكي ( وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 8750 ريال) والسيد/ محمد العريفي ( وثائق تأمين سيارات بمبلغ 20900 ريال) والسيد/ صالح السبيل ( وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 4056 ريال) والترخيص بها لعام قادم وكانت طبيعة هذه العقود عقود تأمين بنفس شروط وثائق التأمين الممنوحة لكافة العملاء.
6.الموافقة على تعيين السيد / سوشهبان ساكير بدلاً من العضو المستقيل السيد / أرون كانتي داس جوباتا كعضو غير مستقل وغير تنفيذي ممثلاً للشركة الهندية للتأمين على الحياة.
7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,020,000)ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وفقاَ لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .(تتمة)