عمومية "السعودية للأسماك" توافق على نتائج أعمال 2012
أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر للمساهمين والتي عقدت عصر يوم السبت 3/6/1434هـ الموافق 13/06/2013م بمبنى ادارة الشركة بالدمام برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور /فهد بن عبدالرحمن العبيكان وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً وقد بلغ ال القانوني لانعقاد الجمعية 61.5% من اجمالي اسهم الشركة البالغة 53,537,500 سهم ، وقد كانت نتيجة الاجتماع كالتالي:
1) تمت الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2012م .
2) تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3) تمت الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2012م.
4) تمت الموافقة على إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2012م.
5) تمت الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه وقد تم اختيارالسادة (الفوزان والسدحان كي بي ام جي)
6) تمت الموافقة على أعتماد مهام وعمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات حديثه والسياسات المنظمه لأعمال مجلس الادارة واللجان المنبثقه عنه بدلاً من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات القائمه.
7) لم يتم الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص (المركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة.. ) لتصبح المادة الرابعه ( المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة...) .
8) تمت الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام 2011م على مشاريع أخرى.
9) تمت الموافقة على اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة.
هذا وقد انتهت اعمال الجمعية الساعة الخامسة والنصف من نفس اليوم بعد ان قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للحضور، هذا ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر الاجتماع على موقع الشركة بعد الانتهاء من صياغته وتوقيعاته ،