تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة ( الاجتماع الثاني )
2013-04-14 (1434-06-04 ) 08:50:11

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية السابعة ( الاجتماع الثاني ) في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم السبت 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013 م في مقر الشركة بطريف بعد اكتمال ال القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
2-التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي(ديلويت اند توش) لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة,وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.
5-إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2012م بواقع 53 هلله للسهم الواحد.
6-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2012م للسادة المساهمين بواقع 70 هللة للسهم الواحد حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
7-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2012م.
8-الموافقة على إبرام عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي و سعود بن سعد العريفي و محمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 150,000 طن من مادة على الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
علماً بان الأرباح سيتم إيداعها بإذن الله في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم يوم السبت 04 مايو 2013م الموافق 24 جمادى الآخر 1434هـ.