تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-04-13 (1434-06-03 ) 10:02:29

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لمساهمي الشركة والتي عقدت الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 10/04/2013م بـفندق ايلاف جدة (رد سي مول) بجدة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / لؤي هشام ناظر ، وقد بلغ الحضور (% 58.55) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 40 مليون سهم وذلك تطبيقاً ً للمادة 91 من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة. وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي:
1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2) المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3) إختيار و الموافقة على تعيين السادة/ارنست ويونغ و ديلويت وتوش كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
4) الموافقة على التعيينات الجديدة لأعضاء مجلس الإدارة التاليين ممثلين عن الشريك الأجنبي:
1-الأستاذ/ أجناكيو بيرالتا جارسيا ( عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ دين الان هولدن.
2-الأستاذ/ جيمس جوردن ويتون ( عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ أجناكيو ايرنيو اريباين.
3-السيدة/ إليزبيث أليسون بلات( عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ وليام ستيفن وورد.
(تتمة)