تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-13 (1434-06-03 ) 08:38:51

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 29/5/1434 هـ الموافق 10/4/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- بعد إكتمال ال القانوني، وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بـ 31/12/2012م وذلك بهدف تدعيم الملاءة المالية للشركة ودعم خطط الشركة المستقبلية، علماً بأنه عند استفسار أحد المساهمين، أوضح العضو المنتدب أن الشركة حققت أرباح بلغت تقريباً (3) ملايين ريال سعودي.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
6.الموافقة على اختيار مدقق الحسابات السادة مكتب أرنست ويونغ والسادة برايس ووتر هاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م.
7.الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.

حيث تمت الموافقة بالاجماع على البنود اعلاه وذلك بعد استبعاد اصوات من لهم مصلحة مباشرة وغير مباشرة في عملية التصويت.