تدعو الشركة العقارية السعودية " العقارية " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثين(إعلان تذكيري)
2013-04-13 (1434-06-03 ) 08:17:06

يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية , دعوة مساهمي الشركة الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لاجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها السابعة والثلاثين والتي ستعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 17/04/2013م الموافق 07/06/1434هـ، في مقر إدارة الشركة الجديد بمدينة الرياض شارع العليا- مبنى العقارية بلازا- البوابة الشمالية الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م .
3. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م، بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10 % ) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي ( 120 ) مليون ريال . علماً أنه تم توزيع أربـاح للمساهمين بواقع نــصف ريال (50 هللة) للسهم بنسبـة (5 % ) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي ( 60 ) مليون ريال، و ذلك عن النصف الأول من العام المالي 2012م ، و ستكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2012م بواقع نــصف ريال (50 هللة) للسهم بنسبـة (5 % ) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي ( 60 ) مليون ريال ، لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، و التي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.
5. إقرار المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال ال القانوني وهو ما يعادل 50 % من عدد الأسهم.
وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق الحضور إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , على أن لا تزيد الأسهم في التوكيلات عن 5 % من قيمة السهم الاسمية ما لم يكن التوكيل صادراً عن مساهم واحد وأفراد أسرته, علماً بأنه لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو احد من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عن المساهم, مع مراعاة نموذج التوكيل الذي تم نشرة في الصحف.