إعلانات الشركات
تدعو الزامل للصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-04-10 (1434-05-29 ) 16:12:42

يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الدمام يوم السبت 03/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/04/2013م وذلك في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012م.
2. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2012، أي بنسبة 7.5% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2012 وبواقع 0.75 ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2012 مبلغ 1.50 ريال لكل سهم بنسبة 15% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2012م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
أ) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 8,599,951 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
ب) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 17,712,012 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

((تتمة))