يعلن بنك البلاد نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة راس مال البنك
2013-04-10 (1434-05-29 ) 08:46:15

أقرت الجمعية العامة غير العادية لبنك البلاد التي عقدت مساء يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 09 أبريل 2013م، برئاسة معالي الأستاذ/ مساعد بن محمد السناني رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال الآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2012 الى 09/04/2013م تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، و فحص القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم وهم السادة (مكتب أبا الخير ديلويت و مكتب إرنست ويونغ).
6. الموافقة على دليل مجلس الإدارة المتضمن السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
7. اعتماد لائحة الهيئة الشرعية وتشكيل أعضائها.
8. انتخاب عدد احد عشر مرشحاً بطريقة التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2013م وحتى 16/04/2016م، وهم كلاً من:
(1) الدكتور/ عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الحميد.
(2) الدكتور/ ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله البراك.
(3) الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي بن عبدالرحمن عداس.
(4) المهندس/ عبدالمحسن بن عبداللطيف بن علي العيسى.
(5) الاستاذ/ ناصر بن محمد بن ابراهيم السبيعي.
(6) الاستاذ/ فهد بن عبدالله بن حمد بن دخيل.
(7) المهندس/ احمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي.
(8) الاستاذ/ خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن.
(9) الاستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن صالح الحصان.
(10) الاستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي.
(11) الاستاذ/ خالد بن عبدالله بن ابراهيم السبيعي.
9. الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (3) مليار ريـال سعودي ليصبح (4) مليار ريـال سعودي، عن طريق منح اسهم بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ (1) مليار ريال سعودي كما هو في 31/12/2012م والتي تمثل (33%) من رأس مال البنك ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (300) مليون سهم الى (400) مليون سهم. ( وستكون احقية الاسهم للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك لدى تداول كما هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28/05/1434هـ الموافق 09/04/2013م).
10. الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الاساسي للبنك والخاصة برأس المال والأسهم، والاكتتاب.
11. الموافقة على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م...... (تتمة)