تعلن شركة تكوين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (تتمة)
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:50:02

8.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 4,913,577 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
9.الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 1,951,825 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
10.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
11.الموافقة على اختيار السادة ديلويت آند توش بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .
12.اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية التي تبدأ في 22/11/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وهم:
1.الأستاذ/ عبدالله محمد العثمان
2.الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان
3.الأستاذ/ خالد عبدالرحمن صالح الراجحي
4.الأستاذ/ جورجس انطونيوس ابراهام، ممثل شركة العثمان القابضة (جهة ذات صفة اعتبارية)
5.الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي
6.الأستاذ/ موسى عبد المحسن الموسى
7.الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري