تعلن شركة تكوين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:50:17

تعلن شركة تكوين بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثانية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأثنين 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م حيث تمت الموافقة على البنود التالية :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ خمسة عشر مليون (15,000,000) ريال تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي 2012م بواقع 0.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سوف يتم صرف الأرباح للمساهمين خلال ثلاثون يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية
4.الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام 2012 م قيمتها 1,400,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال لكل عضو
5.الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
6.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 2,553,892 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
7.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 58,048,391 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
(تتمة)