تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:42:26

انعقد مساء يوم الإثنين 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، في قاعة اجتماعات مركز الشركة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين، وجاءت النتائج كما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2012 م بواقع ( 1.5) ريال للسهم حيث يكون إجمالي الأرباح الموزعة للربع الرابع لعام 2012 م (123مليون ريال) والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم وبذلك سيكون إجمالي الإرباح الموزعة عن العام المالي 2012 م ( 369 مليون ريال) ليكون مجموع ما سيتم توزيعه لعام 2012م (4.5) ريال للسهم بواقع (45%) من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون تاريخ الصرف 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م.
4.الموافقة على بتعيين ديلويت وتوش بكر ابو الخير وشركآؤه مراقباً لحسابات شركة الخطوط السعودية للتموين لعام 2013م.
5.الموافقة على لائحة الحوكمة التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة.
6.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة والتي أوصت بها لجنة مراجعة الشركة .
7.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أوصت بها لجنة ترشيحات ومكافآت الشركة.
8.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.