تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:59:51

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في يوم السبت 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م ، حيث وافقت الجمعية علي جميع بنود جدول الأعمال وكانت علي النحو التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.الموافقة تعيين مراجع الحسابات إرنست ويونغ، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
5.تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح: "يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية، و للجمعية العامة العادية للشركة، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها"
6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
7.الموافقة على إضافة الفقرة التالية إلى مهام لجنة المراجعة تحت المادة الخامسة عشرة في لائحة "قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم": (متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة).
(تتمه)