تعلن شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:42:08
تعلن شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" أن الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والتي انعقدت يوم السبت بتاريخ 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م بمدينة الرياض قد أقرت التالي :

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والتصديق عليه.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2012م وحتى 31/12/2012م والتصديق عليه.
3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات (السادة مكتب ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ( ريالين ) لكل سهم تمثل (20%) مــن قيمه السهم الأسمية بإجمالي 1,337,828,332 ريال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم الاعلان لاحقا عن تاريخ التوزيع.
5) تعديل (قواعد اختيار أعضاء لجنتي " المراجعة" و " الترشيحات والمكافآت " وتعيينهم واسلوب عمل اللجنة )، واعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة .
6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 27/8/1434هـ الموافق 06/07/2013م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) وهم :
1- المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة
2- الدكتور طلال بن علي الشاعر
3- المهندس طلال بن إبراهيم الميمان
4-الدكتور نزيه بن حسن نصيف
5-الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب
6-المهندس صلاح بن عبدالوهاب التركيت
7-الأستاذ إبراهيم علي القاضي
8-الأستاذ بدر بن علي الدخيل
9- المهندس صباح تيسير بركات
10- الأستاذ سعود بن سليمان الجهني.
7) الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن العام 2012م .
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.