عمومية "جبل عمر" توافق على أعمال الشركة في 2012 وإضافة أنشطة جديدة
أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة الغير عادية الرابعة والمنعقدة مساء يوم الأربعاء 22/5/1434هـ الموافق 3/4/2013م وهي كالتالي :
1)تمت الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة أنشطة أخرى للشركة ، والتي كانت تنص على :
غرض الشركة :
تكون أغراض الشركة كالتالي :
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
لتصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلي :
غرض الشركة :
تكون أغراض الشركة كالتالي :
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
-إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق .
-إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية .
-إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق .
-استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة .
-تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
2)تمت الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساسي للشركة .
كما أعلنت الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والذي تم عقدها بحمد الله مساء يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 3/4/2013م وتمت الموافقة على البنود التالية:
أ)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ﻫ.
ب)تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ﻫ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ﻫ.
د)تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ) ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الأول من السنة المالية 1434هـ فقط .
ه)تمت الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وهو (مكتب برايس وتر هاوس) وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، مقابل أتعاب قدرها (212,500 ريال) .
و)تمت الموافقة (على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم :
1)أ. عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
2)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
3)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
4)أ. زياد بسام البسام
5)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .
ز)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ح)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ط)تمت الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات للعضوية في مجلس الإدارة
ي)تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433هـ :
1)مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي)عضو مجلس الإدارة : أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى الثانية - الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1433هـ .
2)عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم المصلى العام بمنطقة (n4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاءه للاستشارات الهندسية بمبلغ (4.3 مليون ريال) ومدة العقد سبعة أشهر بدأت في تاريخ 9/10/1433هـ.
ك)تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434ه :
(المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة: أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى الثانية - الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1434هـ .