تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:59:31

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والذي تم عقدها بحمد الله مساء يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 3/4/2013م وتمت الموافقة على البنود التالية:
أ)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
ب)تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ه ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
د)تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ) ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الأول من السنة المالية 1434هـ فقط .
ه)تمت الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وهو (مكتب برايس وتر هاوس) وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، مقابل أتعاب قدرها (212,500 ريال) .
و)تمت الموافقة (على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم :
1)أ. عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
2)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
3)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
4)أ. زياد بسام البسام
5)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .
ز)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ح)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ط)تمت الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات للعضوية في مجلس الإدارة (تتمه)