ا4011 لازوردي -0.06 (-0.32 %)
1439/04/22 الثلاثاء يناير 9,2018 08:00:18
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم 8 يناير 2018م (الموافق 21 ربيع الآخر 1439هـ) في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وبعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (71.06)% كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م.

2-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

3-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

4-الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

5-الموافقة على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.

6-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

7-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8-الموافقة على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة.

10-الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

11-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة.

12-الموافقة على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأت مجلس الإدارة.

13-الموافقة على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.

14-الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس.

15-الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية.

16-الموافقة على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة.

17-الموافقة على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة ب الجمعية العامة العادية.

18-الموافقة على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة ب الجمعية العامة الغير عادية.

19-الموافقة على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.

20-الموافقة على تعديل المادة ستة وأربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح.

والله الموافق ،،،