تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة راس مال الشركة(إعلان تذكيري) (تتمه)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:01:28

12-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 7.160مليون ريال ومانسبتة 0.71% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
13-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 962ألف ريال ومانسبتة 0.1% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
14-الموافقة على صرف مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (50,000) خمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
15-الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الإنتقالية من تاريخ إنتهاء دورته حتى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
16-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ولمدة ثلاث سنوات حيث سيتم إتباع التصويت التراكمي.
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ، وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة ، إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد اسرته ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة.