تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الخامسة )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:56:32

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة) والذي عقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) ، وقد تمت الموافقة على البنود التالية :
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين خلال العام 2012م بواقع 5 ريالات لكل سهم وبنسبة 50 % من رأس المال.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7.تم انتخاب ثلاثة أعضاء للمقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة مستقلين لتكملة عضوية المجلس إلى 9 من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الحالية التي بدأت في 04/03/2012م وتنتهي في 03/03/2015م وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم :
-الدكتور عبد الرحمن حسن آل الشيخ
-السيد / محمد عبدالله المهنا
-السيد / عبدالله ناصر آل داوود
8.الموافقة على التجديد لمراقب الحسابات الفوزان والسدحان kpmg لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2013 والربع الأول من العام 2014م والموافقة على أتعابه.
9.الموافقة على توصية المجلس بتفويض مجلس الإدارة بتسجيل بعض ممتلكات الشركة إذا اقتضى الأمر وللضرورة( شركات، حصص في شركات، مؤسسات، عقارات ) داخل وخارج المملكة بأسماء بعض أعضاء المجلس والإبقاء على القائم منها حالياً وفقاً للمتطلبات النظامية لكل دولة مع أخذ كافة الضمانات على العضو المعني لضمان حقوق الشركة.
10.تمت المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والتجديد لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .