تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:34:28

أقرت الجمعية العامة العادية السابعة لشركة المواساة للخدمات الطبية التي عقدت مساء يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأول 1434هـ الموافق 02 ابريل 2013م بعد إكتمال ال القانوني وبنسبة حضور بلغت 54.21 % بالموافقة على جدول الأعمال التالي :

أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
ثانيا: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31/12/2012م.
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2012م بواقع 1.5 ريال (ريال ونصف الريال) للسهم الواحد تعادل نسبة 15% من رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية " تداول " بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 02 إبريل 2013م, وسوف يتم تحديد موعد وطريقة صرف الأرباح لاحقا.
خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات السادة / ديلويت وتوش (بكر أبو الخير وشركاهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه
سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2012م بمبلغ وقدره 17,200,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتي ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2013م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.
سابعا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.