رد: اعلانات 2013
يدعو النقل الجماعي (سابتكو) مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:12:37
نظراً لعدم أكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) والذي كان من المقرر عقدها يوم الأحد 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي( سابتكو) دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة الرابعة والثلاثون "الثاني" في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الـموافق 7/4/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية ( الإجتماع الثاني).
4. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2012م حسب النظام .
5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400 /01 توصيله 108/109/ 111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات شئون المساهمين.
ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية ( الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم.
|