تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:59:53

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات ( اكسترا ) بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة مساء يوم الإثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م والتي تم الموافقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي :
أولا: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25 % من (240 مليون) ريال إلى (300 مليون) ريال لدعم توسعاتها المستقبلية وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 60 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م وبذلك سيرتفع عدد الاسهم من ( 24 مليون ) سهم الى ( 30 مليون ) سهم .
ثانيا: الموافقة على تعديل المادتين (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة لتبين الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم وفقاً لقرار الزيادة في البند أعلاه، وليصبح رأس المال (300,000,000) ريال مقسمة إلى (30,000,000) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (10) ريال.
ثالثا : الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بحذف كلمة "مقفلة"، وكذلك حذفها أينما وردت بالنظام.
رابعا : الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (46) ..... إلى أخر المادة" بدلا من " تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (47) ..... إلى أخر المادة" .
خامسا : الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "لا يكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال (50%) على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول وجبت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه".

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .