تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة (تتمة)
2013-03-27 (1434-05-15 ) 09:00:52

10 - تعديل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ، بحيث يضاف اليها المهام التالية :
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الاعضاء المستقلين ، وعدم وجود اي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة ، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- وضع سياسات واضحة لتحديد تعويضات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط بالاداء

يعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا كان عدد الاسهم الممثلة فيه 50% من راسمال الشركة وفقا لاحكام المادة (32)من النظام الاساسي. يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة غير العادية وممارسة حقه بالتصويت على اساس صوت لكل سهم مادة (34) من النظام الاساسي ، كما يحق لكل مساهم توكيل اي مساهم اخر و التصويت نيابة عنه . ان نماذج التوكيلات متوفرة على موقع الشركة الالكتروني www.alsagr.com ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة علماً بأن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م وتقرير مجلس الإدارة عن نفس العام معروضة بمقر الشركة الرئيسي ( الدمام شارع الملك خالد بناية التركي الدور الاول ) تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية وكذلك يمكن الحصول عليها من موقع الشركة الرسمي أو من خلال موقع تداول
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يودع التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي الدمام شارع الملك خالد بناية التركي الدور الاول - فاكس رقم :038302296 ص.ب.: 3501 الخبر 31952