تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:53:24

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن انعقاد الجمعية العامة العادية في المقر الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/03/2013م، حيث بلغت نسبة الحضور 57.85% من أجمالي أسهم الشركة وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم التصويت بالموافقة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال كالتالي:
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(3) الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للاحتياطي النظامي.

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح في إعلان لاحق.

(5) الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013م. حيث تمت الموافقة على تعيين المحاسب القانوني/ كروهورث (العظم و السديري) بناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية.

(8) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لإستكمال دورة العضو المستقيل السيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ والتي تنتهي في تاريخ 3/4/2015هـ.

(9) الموافقه على تعديل لائحة حوكمة الشركة