2140 الاحساء 0.61 (5.34 %)
1439/03/22 الأحد ديسمبر 10,2017 15:41:46
تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (33) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين بتاريخ 07-04-1439هـ الموافق
25-12-2017م بـ غرفة الاحساء ، طريق الظهران، حي القادسية ، مدينة المبرز ، رابط خرائط موقع غرفة الاحساء (https://goo.gl/maps/ho6NA9sBotL2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:

1- التصويت على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة (مرفق).
2- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة (مرفق).
3- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة (مرفق).
4- التصويت على لائحة حوكمة الشركة المعدلة(مرفق).
5- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المعدلة(مرفق).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -
لكل مساهم من المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة عدل أو من الأشخاص المرخص لهم و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه مع إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله. علماً بأن ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وفى حال عدم إكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، علماً بأن ال القانوني للاجتماع الثانى هو حضور أي عدد من المساهمين ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأنه يمكنكم التصويت بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 03-04-1439هـ
الموافق 21-12-2017م حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية يوم الاثنين 07-04-1439هـ الموافق 25-12-2017م.
للاستفسار يرجى الاتصال على عناية إدارة شئون المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه:
هـاتف: 0135832526 تحويله (0)
فاكس: 0135832527
share@ahsa-dev.com.sa
ص. ب 2726 الأحساء 31982

الملفات الملحقة