ا4031 الخدمات الأرضية -0.03 (-0.08 %)
1439/03/18 الأربعاء ديسمبر 6,2017 16:16:09
تدعو الشركة السعودية للخدمات الأرضية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان برج (A) الدور الثاني ، رابط خرائط موقع الشركة : (https://goo.gl/maps/Pgq32X3WoS72 ) وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 20:30 مساءً بتاريخ 02-04-1439ه الموافق 20-12-2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة(المرفقة).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (المرفقة).
3.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت (المرفقة).
4.التصويت على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (المرفقة).
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیًا كان عدد الأسهم الممثلة فیه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت 28/03/1439ه الموافق 16/12/2017م ، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العادية بتاريخ 02/04/1439ه الموافق 20/12/2017م. علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa
وللإستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر الفاكس رقم 0126909831 أو على البريد الالكتروني tadawul@saudiags.com

الملفات الملحقة