تدعو البحري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:51:32

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة مساهميها حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/ 1434هـ الموافق 30/ 03/ 2013م ، وذلك بقاعة نجد بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض، للمناقشة والتصديق على جدول الأعمال التالي :ـ
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، حسب إقتراح مجلس الإدارة، بواقع ريال واحد لكل سهم، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم، بمبلغ اجمالي (315,000,00) ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية. علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لعام 2013م.
8 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة، والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ . علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية (50%) من رأس المال. على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ويلزم لحضور الجمعية والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأصل الوكالة للوكيل).
كما يسر المجلس إشعار المساهمين الكرام ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود الاجتماع بدأً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 27 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 9 مارس 2013م وحتى الساعة 10 صباحاً من نفس يوم انعقاد الجمعية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة):
http://tadawulaty.tadawul.com.sa/