تعلن شركة حلواني اخوان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:38:03

تعلن شركة حلواني اخوان عن انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 25/3/2013م الموافق 13/5/1434هـ حيث وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2012م
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة السادة / برايس وتر هاوس لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتم تحديد أتعابه .
5-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة أ- السيد / عبدالعزيز محمد عبده يماني ، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء مواد اولية غير محددة المدة بمبلغ وقدره 254,086 ريال والترخيص بها لعام قادم ، ب- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / محي الدين صالح كامل، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء بضاعة تامة الصنع غير محددة المدة بمبلغ وقدره 351,485 ريال.
6-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2012م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين بتاريخ 25/3/2013م الموافق 13/5/1434هـ وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع بنك سامبا لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 ابريل 2013م ، كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع لبنك سامبا بعد 10أيام عمل من تاريخ التوزيع وذلك لاستلام أرباحه .
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.