رد: المتابعة اليومية ليوم الثلاثاء 26- 3 - 2013
اليوم.. عمومية "أسمنت المدينة" للنظر في جدول الأعمال
تعقد شركة أسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7- الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8- الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9- الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
10- الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11- الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12- الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.
علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.
|