تعلن شركة اسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والثلاثون
2013-03-25 (1434-05-13 ) 09:24:44

تعلن شركة اسمنت ينبع ان الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون قد انعقدت بعد صلاة المغرب من يوم الاحد 12/05/1434هـ الموافق 24/03/2013م بمبنى الشركة بجدة وبإكتمال ال القانوني حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال الأتي :
أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
ثانيـاً : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م
ثالثـاً : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعـام 2012 م بواقع خمسة ريال للسهم وبنسبة 50 % من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم .

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
خامساً : الموافقه على دليل حوكمة الشركة .
سادساً : الموافقة على سياسة عضوية مجلس الادارة بناءاً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .
سابعاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
ثامنـاً : الموافقة على تعيين السادة ( كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون ) لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) مليونان ومئتا الف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م بواقع (200,000) مئتا الف ريال لكل عضو .

علماً بان الأرباح سيتم إيداعها بإذن الله في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم يوم السبت 06 ابريل 2013م الموافق 25 جماد الاولى 1434هـ