تدعو (الشركة السعودية لصناعة الورق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:17:26
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 14/5/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/3/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
3. الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للإحتياطي النظامي.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 26/3/2013م، علماً بأنه سيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً بعد انعقاد الجمعية.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7. الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2013م وتحديد اتعابه.
8. الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لإستكمال دورة العضو المستقيل السيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
9. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقفل سجل الحضور في الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقه مساءً، كما يمكن لمن يتعذّر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدّق من جهة رسمية على أن لاتزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته، وأن ال هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.