4070 تهامه -0.96 (-2.57 %)
1438/10/23 الاثنين يوليو 17,2017 08:05:27
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث).

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضه عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) و التي عقدت فى تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 22-10-1438هـ الموافق 16-07-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع بعد إكتمال ال القانونى و بنسبة حضور بلغت 5.25%، حيث كانت نتائج التصويت كما يلى:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.
2.الموافقة على إعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.
3.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.
4.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث لائحتها المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدوره المنتهية في 26-9-2018م، على النحو التالى:
ا- عضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن محمد الشبيب رئيسا.
ب- الأستاذ ريان بن يوسف العجاجي عضوا
ج- الأستاذ مازن بن عبدالله العبداالجبار عضوا
د- الأستاذ محمد بن فهد العتيبي عضوا
5.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجاره والإستثمار.
6.الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالإشتراك و التملك.
7.الموافقة على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالأسهم الأسمية الغير قابلة للتجزئة.
8.الموافقة على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
9.التصويت على إختيار مراجع حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31-03-2018م وهم السادة ( مكتب العظم و السديري محاسبون قانونيون و إستشاريون).