تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعيـة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون ( اعلان تذكيري )
2013-03-23 (1434-05-11 ) 16:08:04

يسـر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية) دعوة مساهمي الشركة لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله الساعـة ( 7:00 مساءً) السابعـة مساء يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 26 مارس 2013م وذلك بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك؛ وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:
1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم الواحد ومبلغ 10 مليون ريال ( عشرة مليون ريال ) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة 26/3/2013م.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال عام 2012م.
5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.
6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.
وحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فلا يكون إجتماع الجمعية العامـة العاديـة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلـى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليـة للإجتماع السابق.
لذا تود الشركة من مساهمينا الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر حضور الإجتماع في التاريخ والمكان المحدد مع أهميـة إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة . متمنين للجميع التوفيق