تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-03-23 (1434-05-11 ) 15:53:20

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (للمرة الثانية) المقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 15/05/1434هـ الموافـق 27/03/2013م بقاعة اجتماعات مبنى "بيت المزاد" المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل في مدينة جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2)- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
3)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م، بواقع 50 هلله لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2012م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح 27/03/2013م.
5)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (السادسة) لمدة ثلاث سنوات تبدأ بإذن الله اعتباراً من 22/04/2013م. علماً بأنه سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6)- تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
7)- الموافقة على صرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (600,000) ريال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
8)- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
(يتبع)