تدعو شركة الرياض للتعمير السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (اعلان تذكيري)
2013-03-23 (1434-05-11 ) 09:11:00

يسر مجلس الإدارة أن يدعو المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصراً يوم السبت 18/05/ 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2013م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2012م , بواقع (100,000,000) مائة مليون ريال (واحد ريال للسهم ) وحيث تم صرف (65,000,000) خمسة وستون مليون ريال بواقع (0.65 ريال للسهم ) عن النصف الأول لعام 2012م , ليكون إجمالي التوزيع (165,000,000) مائة وخمسة وستين مليون ريال , علما بأن أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ التوزيع.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) الموافقة على معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
8)الموافقة على مهام لجنة الترشيحات والمكافآت.
9) الموافقة على مهام لجنة المراجعة.
10)انتخاب مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة السابعة التي تبدأ بتاريخ 16/08/1434هـ الموافق 25/06/2013م ولمدة ثلاث سنوات.
11-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل.
تتمة