4310 مدينة المعرفة 0.25 (1.42 %)
1438/08/01 الخميس أبريل 27,2017 16:14:03
تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن إضافة بنود على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول)

إلحاقاًلإعلان شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) المنشور على موقع تداول بتاريخ 12/04/2017م والذي تدعو فيه مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد 11/8/1438هـ الموافق 7/5/2017م بمقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز لمناقشة جدول الأعمال. فإن الشركة تعلن عن إضافة بنود جديدة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة والتي سبق الإعلان عنها، وهي كما يلي:

1-التصويت على تعيين المهندس/ ريان بن محمد فايز (عضواً غير تنفيذياً) بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 18/10/2016م وحتى نهاية دور المجلس الحالية وذلك في المكان الشاغر بعد استقالة عضو المجلس الأستاذ/ بدر بن عبد الله العيسى عضو (غير تنفيذي).
2-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الحالية وحتى انتهاء مدتها في 27/7/2018م. علماً بأن المرشحين هم: (1-المهندس/ عمر بن عبدالعزيز الزبن، 2-المهندس/ ريان بن محمد فايز، 3-الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي ، 4-المهندس/ خالد بن محمد الصليع)
3-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
4-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.
5-التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

الملفات الملحقة