ا3090 اسمنت تبوك 0.05 (0.42 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 07:59:59
تعلن شركة اسمنت تبوك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة أسمنت تبوك عن نتائج إجتماع الجمعية الغير عادية الثالثة التي عقدت في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 23/7/1438 هـ الموافق 20/4/2017م ، في فندق جاردن إن تبوك في مدينة تبوك بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:
1 الموافقة على التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2الموافقة على التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ابتداء من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الادارة الحالية بتاريخ 25-1-2020م ميلادية والسادة المرشحون هم :
1 الأستاذ : طارق بن خالد العنقري (رئيساً للجنة )
2 الأستاذ : عمربن عبدالعزيز الشثري (عضو لجنة )
3 الأستاذ : تركي بن محمد المرزوق (عضو لجنة )
4 الأستاذ : علي بن سليمان العايد (عضو لجنة )
5 الأستاذ : تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو لجنة )
3الموافقة على التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م .
4الموافقة على التصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والمنتهية في 31-12-2016 م .
5الموافقة على التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة لعام 2016م
6الموافقة على التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016 م
7الموافقة على التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2017 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2018م وتحديد أتعابه حيث تم إختيار مكتب السيد العيوطي وشركاه.