ا4030 البحري 0.37 (1.05 %)
1438/07/16 الخميس أبريل 13,2017 08:04:28
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الحادية عشر)

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ( البحري ) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الحادية عشر) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 15 رجب 1438 هـ الموافق 12 إبريل 2017 م بقاعة اللؤلؤة بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض ، وقد تمت الموافقة على البنود التالية: أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
ثانياً : الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
ثالثاً : الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
رابعاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م .
خامساً : الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مكافآت أعضائها، وتحديد مهامها وضوابط عملها، للدورة الحالية (2017م -2019م) علماً بأن المرشحين هم:
1.عبدالملك بن عبدالله الحقيل
2.خالد بن محمد العريفي
3.صالح بن عبدالله الدباسي
4.سعد بن صالح الرويتع
سادساً : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي .
سابعاً : الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
ثامناً : الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28 محرم 1437هـ . (حسب المرفق)

الملفات الملحقة