تدعو شركة تكوين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (إعلان تذكيري)
2013-03-19 (1434-05-07 ) 15:54:35

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية ، والذي سيعقد ـ بمشيئة الله في فندق موفنبيك الخبر ـ في مدينة الخبر ـ المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأثنين 27/جمادى الاولى/1434هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق08/أبريل/2013م وذلك للنظر في جداول الاعمال التالي:ـ
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ خمسة عشر مليون (15,000,000) ريال تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي 2012م بواقع 0.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع
4.الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام 2012 م قيمتها 1,400,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال لكل عضو
5.الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
6.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 2,553,892 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
7.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 58,048,391 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م

(تتمة)