2013-03-19 (1434-05-07 ) 09:01:53 بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الاثنين 06/05/1434هـ الموافق 18/03/2013 م في فندق الهوليدي إن ــ نجران بعد اكتمال ال القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
( 1 ) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
( 2 ) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
( 3 ) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
( 4 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 م .
( 5 ) الموافقة على تعيين المحاسب القانوني السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2013م.
( 6 ) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012 م. بنسبة (10.5 %) من رأس المال المدفوع بواقع (1.05 ) ريال ( فقط ريال وخمسة هللات )لكل سهم والتي سبق صرف (50 ) ( فقط خمسون هللة ) للسهم منها عن النصف الأول من العام 2012 م وبأن تكون أحقية أرباح النصف الثاني البالغة (55) ( فقط خمسة وخمسون هللة ) لكل سهم لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات السوق المالية السعودي (تداول) مركز الايداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيتم الصرف يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013 م عن طريق البنك السعودي الفرنسي وفروعه بالمملكة العربية السعودية من خلال إيداعها مباشرة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين .
( 7 ) الموافقة على حذف كلمة " مقفلة " أينما وردت في النظام الأساسي للشركة .
( 8 ) الموافقة على قانون حوكمة الشركة بحسب المتطلبات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما في ذلك قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافئات ولجنة مراجعة الحسابات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان .

( 9 ) الموافقة على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة ( 9 ) أعضاء بدلآ من سبعة (7) أعضاء .
( 10 ) عدم الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة ( ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-212/2006 بتاريخ 21/01/1427 هـ الموافق 12/11/2006 م .