تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني
2013-03-18 (1434-05-06 ) 16:27:23

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) دعوة مساهميها الكرام والذين يمتلكون عشرون سهماُ فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والتي ستعقد بإذن الله في يوم الثلاثاء 06/06/1434 هـ الموافق 16/04/2013 م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق الراديسون ساس في مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
4- اقرار سياسة ومعايير تفصيلية للعضوية في مجلس الإدارة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2012م.
6- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين:
أ- الراجحي بقيمة 334,043 الف ريال. ب- شركة الراجحي القابضة بقيمة 11,491 الف ريال. ج- شركات يساهم رئيس مجلس الإدارة في عضويتها بقيمة 52,662 ألف ريال. والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بين سليمان الراجحي والأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل. والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2012م ولغاية 31/12/2012م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.
7- الموافقة على صرف مبلغ (1,177,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.