3040 اسمنت القصيم 0.0 (0.0 %)
1438/02/27 الأحد نوفمبر 27,2016 08:36:50
تدعو شركة أسمنت القصيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً يوم الخميس 1438/03/16هـ الموافق 2016/12/15م بمشيئة الله في فندق موفنبيك - بريدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
(1) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد 1437هـ / 2015م (مرفق صورة).
(2) التصويت على تحويل مبلغ 150,148,023 ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة، وايقاف تجنيب نسبة من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
لكل مساهم يحق له حضور اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه ، وعلى المساهمين الذين سوف يحضرون لإجتماع الجمعية سواء ( أصالة أو وكالة ) أن يحضروا بطاقتهم الشخصية ، و يمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها على أن تكون الوكالة مصدقة من ( الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بذلك ) على أن تسلم أصل الوكالات بمقرالشركة - بريدة - طريق الطرفية - مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني قبل موعد الاجتماع بيومين أو إرسالها على عنوان الشركة. على أن يقوم المساهم بإبراز اصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية ، علماً انه لايكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50٪ على الاقل من اسهم الشركة البالغة تسعون مليون سهم.
مجلس الإدارة
(مرفق نموذج التوكيل)

الملفات الملحقة