تدعو شركة دلة للخدمات الصحية القابضة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية الرابعة ( تتمه 1 )
2013-03-18 (1434-05-06 ) 09:32:48

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، و الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة و تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة و تشمل هذه العقود ما يلي :
أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoftوالذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وبلغت قيمة التعامل (830,000) ريال عن العام 2012م.
ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة و بنك الجزيرة و الذي يشغل عضوية مجلس إدارته م.طارق القصبي ، و هذا التعامل عبارة عن مرابحة إسلامية بقيمة ( 100,000,000) ريال.
ج-الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لشركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (40,000) ريال عن العام 2012م.
د-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وبلغت قيمة هذا التعامل(978,021) ريال عن العام 2012م.
ه-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وبلغت قيمة هذا التعامل (1,708,701) ريال عن العام 2012م.
10.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
11.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
12.الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
13.الموافقة على التوقف عن تجنيب 10% من الأرباح الصافية الى الاحتياطي النظامي لبلوغه 50% من رأس المال ، عملاً بالمادة ( 45 ) من النظام الأساسي للشركة. ( تتمه )