ا1060 ساب 0.35 (1.86 %)
1438/02/06 الأحد نوفمبر 6,2016 09:36:36
يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 16 ربيع الاول 1438هـ الموافق 15 ديسمبر 2016م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :


1- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب السعودي لدورة المجلس الجديدة والتي تمتد لثلاث سنوات ميلادية إعتباراً من 01 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2019م، وذلك بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي.


2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، والموافقة على قواعد ولوائح عملها التي تشتمل على مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تمتد لثلاث سنوات ميلادية اعتبارا من 01 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2019م، والمرشحون هم :


- الأستاذ/ طلال احمد الزامل
- الأستاذ/ خالد صالح السبيل
- الأستاذ/ سعد صالح السبتي
- السيد/ جيمس مادسن


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة). وتمشياً مع الانظمة الاشرافية فإن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.


- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.


- طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.


- وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للبنك، فإن إنتخاب أعضاء المجلس الممثلين للجانب السعودي سيتم وفق أسلوب التصويت التراكمي بحيث يمكن للمساهم توزيع قدرته التصويتية لمن يختارهم من بين المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد، ومن ثم سيتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات.


- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140 (011) أو الفاكس 2763414 (011) او عن طريق البريد الالكتروني reg.hor@sabb.com

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

الملفات الملحقة